Em um esforço para roubar o dinheiro de pessoas inocentes, os golpistas começaram a usar várias contas do Twitter que se fazem passar por grandes empresas e figuras do mundo da criptomoeda.
Em 30 de janeiro, por exemplo, uma resposta foi postada a um tweet de Charlie Lee, o fundador da Litecoin cujo identificador de Twitter verificado é @SatoshiLite e que lista seu nome como 'Charlie Lee [LTC]', por alguém usando o mesmo nome e o identificador quase idêntico, @SatoshiLitev (é claro, este identificador não é verificado). A resposta solicitava doações - e continha a promessa de que Lee pagaria às pessoas dez vezes o valor doado:
“Estou doando 240 Litecoin para a comunidade LTC. As primeiras 60 transações com 0,4 LTC enviadas para o endereço abaixo receberão 4 LTC para o endereço de origem do 0,4 LTC LdJsGa9NLzL7QkkLzEkMsn94UodEfZKLUz Solicite seu LTC agora! '
Claro, @StaoshiLitev não é Charlie Lee, o fundador da Litecoin, e a promessa de doação é uma farsa. Neste ponto, mais de 11,5 Litecoins (no valor de aproximadamente $ 1.600 enquanto escrevo este artigo) foram enviados para o endereço do criminoso - todos os quais já foram enviados pelo fraudador para outro endereço. Por alguma razão, o Twitter ainda não removeu a postagem, então é possível que mais pessoas continuem sendo vítimas do tweet de fraude.
Da mesma forma, contas falsas solicitando pequenas doações em troca de pagamentos futuros de quantias muito maiores foram encontradas personificando a criptomoeda, Ripple (que tem a conta verificada @Ripple), bem como o fundador de Ripple, Brad Garlinghouse (que usa a conta verificada, @ bgarlinghouse), e a criptomoeda, Ethereum (conta verificada @ethereumproject), e seu fundador, Vitalik Buterin (conta verificada @VitalikButerin).
Quase todos os golpes que encontrei incluem algum elemento de golpe clássico de pressão de tempo - seja limitando a recompensa às primeiras X pessoas que fizerem a 'doação' ou afirmando que a oferta expira em X horas.
Então, aqui estão algumas diretrizes para ajudá-lo a se manter seguro:
Não siga simplesmente as instruções de qualquer tweet que solicite o envio de criptomoedas de qualquer tipo para qualquer endereço. Em vez disso, como discuti sobre ataques de phishing direcionados a criptomoedas, sempre verifique o endereço e o motivo pelo qual você planeja enviar o pagamento por qualquer assunto relacionado a criptomoeda comparando-os com o endereço e a oferta listados no site oficial do partido supostamente emitindo o tweet e para o endereço listado em qualquer correspondência anterior dessa parte. Você também deve verificar o endereço e a oferta entrando em contato com a parte relevante em um endereço de contato válido ou número de telefone conhecido. Se algo não corresponder perfeitamente ou parecer 'errado', proceda com cuidado ou não prossiga. Além disso, considere que a maioria dos principais emissores e figuras de criptomoedas têm contas do Twitter verificadas - então, se você vir que uma postagem de um grande emissor de criptomoedas ou celebridade foi feita por uma conta não verificada, dê uma olhada adicional no identificador da conta e confirme por meio do do site da parte que você está, de fato, acessando um tweet feito pela conta legítima do Twitter.
Lembre-se de que a criptomoeda é, de certa forma, o novo 'Velho Oeste Digital' - portanto, fique seguro!
